Nossas regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo: monitoramento, limites, análise de casos suspeitos e cooperação com autoridades.
Não aceitamos o uso da plataforma para ocultar origem de recursos, movimentar dinheiro de terceiros ou financiar atividades ilícitas.
A política se aplica a jogadores, afiliados, pontos, regiões e parceiros da rede.
Cada conta recebe uma classificação de risco a partir de perfil cadastral, meios de pagamento, volume e comportamento de jogo.
Risco maior implica limites menores, verificação reforçada e revisão manual antes de saques.
Depósitos, compras de cartelas, prêmios e saques são registrados e monitorados de forma contínua.
Alertas típicos: depósito seguido de saque quase imediato sem jogo, fracionamento de valores, várias contas com o mesmo pagador, chave de recebimento de terceiros e picos incompatíveis com o histórico.
Depósitos e saques só são aceitos em nome do titular da conta. Não há transferência de saldo entre contas.
Saques podem ser retidos para análise quando houver indício de fraude, conta invadida ou origem duvidosa dos recursos.
Casos alertados são analisados pela equipe de compliance, com registro da decisão e das evidências.
Operações consideradas suspeitas são comunicadas às autoridades competentes, sem aviso ao envolvido quando a lei assim exigir.
Verificamos indícios de pessoa exposta politicamente e de inclusão em listas restritivas antes de liberar limites elevados.
Nesses casos aplicamos verificação reforçada e acompanhamento contínuo da conta.
Transações, análises e comunicações são guardadas pelo prazo exigido pela legislação, com trilha de auditoria.
A operação mantém um responsável por PLD/FT e treinamento periódico das equipes de suporte e financeiro.
Se você identificar uso indevido da plataforma, fale com o suporte. Relatos podem ser feitos de forma reservada e são analisados pela equipe de compliance.